實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價(jià)值最大化并獲得認(rèn)同
證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財(cái)證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
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本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一）會議召開情況
1. 會議召開時(shí)間：2024年8月16日
2. 會議召開地點(diǎn)：公司會議室
3. 會議召開方式：現(xiàn)場
4. 發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時(shí)間和方式： 2024年8月5日以書面方式發(fā)出
5. 會議主持人：尹可陽
6. 召開情況合法合規(guī)性說明：
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本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法 規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。
1.議案內(nèi)容：
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相關(guān)內(nèi)容詳見2024年8月19日公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司2024年半年度報(bào)告》（公告編號：2024-036）。 根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《非上市公眾公司信息披露管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》和《關(guān)于做好掛牌公司2024年半年度報(bào)告披露相關(guān)工作的通知》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會對公司《2024年半年度報(bào)告》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見如下： 1.公司2024年半年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。 2.公司2024年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司的各項(xiàng)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司2024年半年度報(bào)告所包含的信息存在不符合實(shí)際的情況，公司2023年半年度報(bào)告真實(shí)地反映出公司2024年半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況。 提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2024年半年度報(bào)告編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。 |
本議案 無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
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《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
監(jiān)事會
2024年8月19日
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