實現(xiàn)相關利益者價值最大化并獲得認同
證券代碼:873212 證券簡稱:潤鋒科技 主辦券商:恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
第三屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
(一)會議召開情況
1. 會議召開時間:2024年8月16日
2. 會議召開地點:公司會議室
3. 會議召開方式:現(xiàn)場
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式:2024年8月5日以書面方式發(fā)出
5. 會議主持人:葉德生
6. 會議列席人員:郭結玲、盧月妹、谷文娜
7. 召開情況合法合規(guī)性說明:
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定,所作決議合法有效。 |
(二)會議出席情況
會議應出席董事5人,出席和授權出席董事5人。
1.議案內容:
具體內容詳見公司于2024年8月19日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《關于廣州潤鋒科技股份有限公司2024年半年度報告的議案》(公告編號:2024-036)。 |
2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯(lián)交易,無回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況:
本議案 無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2024年8月19日