證券代碼： 873212      證券簡稱：潤鋒科技      主辦券商：恒泰長財(cái)證券

2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2024年8月1日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：（√）現(xiàn)場投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：葉德生

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,210,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.7770%。

其中通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)的股東共0人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；

3.公司 董事會(huì)秘書 列席會(huì)議；

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人盧月妹列席會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司以資產(chǎn)抵押向銀行申請貸款的議案》

1.議案內(nèi)容：

全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向工行龍巖龍津支行申請不超過1000萬元的貸款，需以編號為閩（2021）龍巖市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0078526號的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證所載的土地及地上建筑物作為抵押物，并由公司實(shí)際控制人葉德生承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任。貸款及擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與該銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

該議案雖涉及關(guān)聯(lián)交易，但屬于公司純受益的行為，免予按關(guān)聯(lián)交易審議和披露，關(guān)聯(lián)股東無需回避表決。

三、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年8月2日