廣州潤鋒科技股份有限公司

2022年第四次臨時股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

 

一、會議召開和出席情況

（一）    會議召開情況

1.會議召開時間：2022年5月26日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：葉德生

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,210,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.7770%。

其中通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會的股東共0人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

 

（三）    公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席2人，監(jiān)事崔翠蘭因身體原因缺席（如適用）；

3.公司董事會秘書 列席會議；

公司財務(wù)負(fù)責(zé)人盧月妹列席了本次會議。

 

二、議案審議情況

（一）  審議通過《關(guān)于公司擬申請銀行貸款并由第三方提供擔(dān)保的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向中國工商銀行華南支行申請無抵押信用貸款，金額不超過人民幣500萬元，用以補充流動資金。該項貸款，需由第三方提供擔(dān)保，擔(dān)保公司為廣州市融資再擔(dān)保有限公司、粵財普惠金融（廣東）融資再擔(dān)保有限公司，擔(dān)保費為貸款金額的1%。 具體金額、貸款期限、擔(dān)保和還款方式以公司最終與該銀行及擔(dān)保公司簽訂的合同為準(zhǔn)，公司授權(quán)董事長與相關(guān)銀行簽訂貸款合同。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

 

（二）  審議通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司申請銀行貸款提供反擔(dān)保的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向中國工商銀行華南支行申請無抵押信用貸款，金額不超過人民幣500萬元，用以補充流動資金。該項貸款，需由第三方提供擔(dān)保，擔(dān)保公司為廣州市融資再擔(dān)保有限公司、粵財普惠金融（廣東）融資再擔(dān)保有限公司。經(jīng)擔(dān)保公司要求，需由公司實際控制人葉德生及其配偶承擔(dān)個人連帶擔(dān)保責(zé)任，提供反擔(dān)保。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

3.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，且與會股東均為關(guān)聯(lián)股東，如果回避表決，將無法形成有效決議，因此關(guān)聯(lián)股東不予回避表決。

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司2022年第四次臨時股東大會決議》

 

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2022年5月26日