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潤鋒科技:關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會通知公告

2024-07-17

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證券代碼:873212       證券簡稱:潤鋒科技       主辦券商:恒泰長財證券


廣州潤鋒科技股份有限公司

關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會通知公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

(一)    股東大會屆次

本次會議為2024年第五次臨時股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為 董事會。

(三)會議召開的合法合規(guī)性說明

本次會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

(四)會議召開方式

(√)現(xiàn)場投票     (  )網(wǎng)絡(luò)投票     (  )其他方式投票

(五)    會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間:2024年8月1日10:00-12:00。

(六)出席對象

1.      股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見下表)均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中, 不包含優(yōu)先股股東, 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別


證券代碼


證券簡稱


股權(quán)交易日


普通股


873212

潤鋒科技

2024731

2.  本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

(七)會議地點(diǎn)

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18304公司會議室。


二、會議審議事項(xiàng)

(一)審議《關(guān)于全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司以資產(chǎn)抵押向銀行申請貸款的議案

全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要,擬向龍巖龍津工行申請不超過1000萬元的貸款,需以編號為閩(2021)龍巖市不動產(chǎn)權(quán)第0078526號的不動產(chǎn)權(quán)證所載的土地及地上建筑物作為抵押物,并由公司實(shí)際控制人葉德生承擔(dān)個人連帶擔(dān)保責(zé)任。貸款及擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與該銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。

不存在特別決議議案;

上述議案不存在累積投票議案;

上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計票議案;

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案;

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案;

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

(一)登記方式

1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)、法定代表人的身份證;委托代理人出席的,須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證;委托代理人出席會議的,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

(二)登記時間:2024年8月1日8:30-10:00。

(三)登記地點(diǎn):廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。


四、其他

(一)會議聯(lián)系方式:聯(lián)系人:谷文娜;電話:020-39177818;傳真:020-39177838。


(二)會議費(fèi)用:本次會議預(yù)期半天,與會股東的食宿和交通費(fèi)自理。


五、備查文件目錄

廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》

 

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2024年7月17日