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潤(rùn)鋒科技:第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

2024-07-17

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證券代碼:873212       證券簡(jiǎn)稱:潤(rùn)鋒科技      主辦券商:恒泰長(zhǎng)財(cái)證券

 


廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、            會(huì)議召開和出席情況

(一)會(huì)議召開情況

1.  會(huì)議召開時(shí)間:2024年7月16日

2.  會(huì)議召開地點(diǎn):公司會(huì)議室

3.  會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)

4.  發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式:2024年以書面方式發(fā)出

5.  會(huì)議主持人:葉德生

6.  會(huì)議列席人員:郭結(jié)玲

7.      召開情況合法合規(guī)性說(shuō)明:

本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定,所作決議合法有效。


(二)會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事5人,出席和授權(quán)出席董事5人。

二、            議案審議情況

(一)審議通過(guò)關(guān)于全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司以資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)貸款的議案

1.議案內(nèi)容:

全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要,擬向龍巖龍津工行申請(qǐng)不超過(guò)1000萬(wàn)元的貸款,需以編號(hào)為閩(2021)龍巖市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0078526號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證所載的土地及地上建筑物作為抵押物,并由公司實(shí)際控制人葉德生承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任。貸款及擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與該銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。

2.議案表決結(jié)果:同意5票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

3.回避表決情況:

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),但根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治 理規(guī)則》第一百零五條規(guī)定:公司單方面獲得利益的交易,包括受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、 獲得債務(wù)減免、接受擔(dān)保和資助等,可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議?!度珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》第四十三條規(guī)定:免予關(guān)聯(lián)交 易審議的,可以免予按照關(guān)聯(lián)交易披露。故該議案無(wú)需按照關(guān)聯(lián)交易審議,關(guān)聯(lián) 董事葉德生、葉德欣、葉德明無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況:

本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。


(二)審議通過(guò)關(guān)于提請(qǐng)召開2024年第次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

1.議案內(nèi)容:

公司擬召開2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì),審議此次會(huì)議相關(guān)議案。

2.議案表決結(jié)果:同意5票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況:

本議案 無(wú)需提交股東大會(huì)審議。


三、備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年7月17日