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廣州潤鋒科技股份有限公司

2024年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2024年6月21日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：（√）現(xiàn)場投票   （  ）網(wǎng)絡(luò)投票    （  ）其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：葉德生

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效

（二）會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,210,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.7770%。

        其中通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會的股東共0人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；

3.公司 董事會秘書 列席會議；

財務(wù)負(fù)責(zé)人盧月妹列席會議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉葉德生擔(dān)任公司第三屆董事會董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第二屆董事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進(jìn)行董事會換屆選舉，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，現(xiàn)選舉葉德生（連任）為第三屆董事會董事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日生效。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

（二）審議通過《關(guān)于選舉葉德欣擔(dān)任公司第三屆董事會董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第二屆董事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進(jìn)行董事會換屆選舉，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，現(xiàn)選舉葉德欣（連任）為第三屆董事會董事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日生效。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

（三）審議通過《關(guān)于選舉葉德明擔(dān)任公司第三屆董事會董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第二屆董事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進(jìn)行董事會換屆選舉，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，現(xiàn)選舉葉德明（連任）為第三屆董事會董事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日生效。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

（四）審議通過《關(guān)于選舉林志丹擔(dān)任公司第三屆董事會董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第二屆董事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進(jìn)行董事會換屆選舉，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，現(xiàn)選舉林志丹（連任）為第三屆董事會董事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日生效。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

（五）審議通過《關(guān)于選舉黃華山擔(dān)任公司第三屆董事會董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第二屆董事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進(jìn)行董事會換屆選舉，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，現(xiàn)選舉黃華山（連任）為第三屆董事會董事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日生效。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

（六）審議通過《關(guān)于選舉尹可陽擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第二屆監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉，經(jīng)公司監(jiān)事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，現(xiàn)選舉尹可陽（連任）為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日生效

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

（七）審議通過《關(guān)于選舉郭結(jié)玲擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第二屆監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉，經(jīng)公司監(jiān)事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，現(xiàn)選舉郭結(jié)玲（連任）為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日生效

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

三、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司2024年第四次臨時股東大會決議》

 廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2024年6月24日