一级毛片免费精品_日本丰满熟妇人妻久久_亚洲七次郎针对华人在线观看_jk制服爆乳裸体自慰流水免费_奇米第四色首页_无码专区日韩亚洲精品_亚洲乱码一二三区在线观看_dy午夜第九达达兔网a_国产真人无码作爱视频免费95_高清欧美自拍三级

證券代碼：873212          證券簡稱： 潤鋒科技         主辦券商：恒泰長財證券

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事長、監(jiān)事會主席、高管換屆公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、            換屆基本情況

（一）董事長、高級管理人員換屆的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司 第三屆董事會第一次會議于2024年6月21日審議并通過：

選舉葉德生先生為公司董事長，任職期限三年，自2024年6月21日起生效。上述選舉人員持有公司股份23,484,800股，占公司股本的84.0243%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
選舉葉德欣先生為公司副董事長，任職期限三年，自2024年6月21日起生效。上述選舉人員持有公司股份1,450,000股，占公司股本的5.1878%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
聘任谷文娜女士為公司董事會秘書，任職期限三年，自2024年6月21日起生效。上述聘任人員持有公司股份52,000股，占公司股本的0.1860%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
聘任葉德生先生為公司總經(jīng)理，任職期限三年，自2024年6月21日起生效。上述聘任人員持有公司股份23,484,800股，占公司股本的84.0243%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
聘任盧月妹女士為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，任職期限三年，自2024年6月21日起生效。上述聘任人員持有公司股份8,500股，占公司股本的0.0304%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

（二）監(jiān)事會主席換屆的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司 第三屆監(jiān)事會第一次會議于2024年6月21日審議并通過：

選舉尹可陽先生為公司監(jiān)事會主席，任職期限三年，自2024年6月21日起生效。上述選舉人員持有公司股份585,900股，占公司股本的2.0962%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

二、            換屆對公司產(chǎn)生的影響

（一）任職資格

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人的任職資格 符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆 未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)， 未導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)， 未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一。

本次換屆 不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形； 不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形 具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，或者會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上 （如適用）。

本次換屆合法合規(guī)。

（二）對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次換屆屬于公司正常換屆，是公 司治理的正常需要，不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營造成不利影響。

三、備查文件

《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》 《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議決議》

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2024年6月21日