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潤(rùn)鋒科技:2024年第一次職工代表大會(huì)決議公告

2024-06-03

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證券代碼:873212       證券簡(jiǎn)稱:潤(rùn)鋒科技      主辦券商:恒泰長(zhǎng)財(cái)證券

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

2024年第一次職工代表大會(huì)決議公告


本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、            會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)會(huì)議召開(kāi)情況 

1.        會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2024年6月3日

2.        會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):公司辦公室

3.        會(huì)議召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)

4.        發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式:2024年5月20日以電話方式發(fā)出

5.        會(huì)議主持人:郭結(jié)玲

6.        召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明:

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定,所作決議合法有效。


(二)會(huì)議出席情況

出席本次會(huì)議的職工10人。


二、            議案審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的議案

1.議案內(nèi)容:

鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿到期,根據(jù)《公司法》及《公司章程》等法律、法規(guī)得規(guī)定,現(xiàn)選舉崔翠蘭女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事,任期至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿,自202463日生效。經(jīng)核查,崔翠蘭不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

2.議案表決結(jié)果:同意10票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。

3.回避表決情況:本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)需回避表決

4.提交股東大會(huì)表決情況:

本議案 無(wú)需提交股東大會(huì)審議。


三、備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2024年第一次職工代表大會(huì)決議》

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年6月3日