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廣州潤鋒科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

 

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、            會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.        會議召開時間：2024年6月21日

2.        會議召開地點：公司會議室

3.        會議召開方式：現(xiàn)場

4.        發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式： 2024年6月10日以書面方式發(fā)出

5.        會議主持人：尹可陽

6.        召開情況合法合規(guī)性說明：

會議召集、召開及議案審議程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》 和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席監(jiān)事人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事人。

二、            議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉尹可陽先生為公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司第三屆監(jiān)事會成員于2024年第四次臨時股東大會和2024年第一次職工代表大會選舉產(chǎn)生，為保障公司監(jiān)事會依法履行職責(zé)，現(xiàn)監(jiān)事會選舉尹可陽先生擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至公司第三屆監(jiān)事會屆滿為止。

2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

本議案 無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議決議》

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

監(jiān)事會

2024年6月24日