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證券代碼:873212 證券簡稱:潤鋒科技 主辦券商:恒泰長財(cái)證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
(一)會議召開情況
1. 會議召開時間:2024年6月21日
2. 會議召開地點(diǎn):公司會議室
3. 會議召開方式:現(xiàn)場
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式:2024年以書面方式發(fā)出
5. 會議主持人:葉德生
6. 會議列席人員:董事會秘書谷文娜
7. 召開情況合法合規(guī)性說明:
本次會議的召集、召開及表決均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,所作決議合法有效。 |
(二)會議出席情況
會議應(yīng)出席董事5人,出席和授權(quán)出席董事5人。
1.議案內(nèi)容:
公司于2024年第四次臨時股東大會選舉出公司第三屆董事會董事成員,根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定,選舉葉德生先生為公司第三屆董事會董事長,任職期限自本次會議通過之日至公司第三屆董事會 任期屆滿時止。 |
2.議案表決結(jié)果:同意5票;反對0票;棄權(quán)0票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況:
本議案 無需提交股東大會審議。
(二)審議通過《關(guān)于選舉葉德欣先生為公司副董事長的議案》
1.議案內(nèi)容:
公司于2024年第四次臨時股東大會選舉出公司第三屆董事會董事成員,根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定,選舉葉德欣先生為公司第三屆董事會副董事長,任職期限自本次會議通過之日至公司第三屆董事會 任期屆滿時止。 |
2.議案表決結(jié)果:同意5票;反對0票;棄權(quán)0票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況:
本議案 無需提交股東大會審議。
(三)審議通過《關(guān)于聘任谷文娜女士為公司董事會秘書的議案》
1.議案內(nèi)容:
公司第三屆董事會于2024年第四次臨時股東大會選舉產(chǎn)生,為保障 公司董事會依法履行職責(zé),現(xiàn)董事會聘任谷文娜女士擔(dān)任公司董事會秘書,任期三年,自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿為止。 |
2.議案表決結(jié)果:同意5票;反對0票;棄權(quán)0票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況:
本議案 無需提交股東大會審議。
(四)審議通過《關(guān)于聘任葉德生先生為公司總經(jīng)理的議案》
1.議案內(nèi)容:
聘任葉德生先生為公司總經(jīng)理,任期三年,自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿為止。 |
2.議案表決結(jié)果:同意5票;反對0票;棄權(quán)0票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況:
本議案 無需提交股東大會審議。
(五)審議通過《關(guān)于聘任盧月妹為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》
1.議案內(nèi)容:
聘任盧月妹女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,任期三年,自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿為止。 |
2.議案表決結(jié)果:同意5票;反對0票;棄權(quán)0票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況:
本議案 無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2024年6月24日