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證券代碼：873212 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)鋒科技 主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為 董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性
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本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 |
（四）會(huì)議召開(kāi)方式
（√）現(xiàn)場(chǎng)投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票
（五） 會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年6月21日10：00-12：00。
（六）出席對(duì)象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
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股份類別
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證券代碼
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證券簡(jiǎn)稱
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股權(quán)登記日
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普通股
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873212 |
潤(rùn)鋒科技 |
2024年6月20日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會(huì)議地點(diǎn)
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廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會(huì)議室。 |
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由于公司第二屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬選舉葉德生（連任）為第三屆董事會(huì)董事，任期三年，自2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。 為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，本屆董事會(huì)的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。 |
（二）審議《
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由于公司第二屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬選舉葉德欣（連任）為第三屆董事會(huì)董事，任期三年，自2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。 為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，本屆董事會(huì)的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。 |
（三）審議《
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由于公司第二屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬選舉葉德明（連任）為第三屆董事會(huì)董事，任期三年，自2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。 為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，本屆董事會(huì)的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。 |
（四）審議《
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于公司第二屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬選舉林志丹（連任）為第三屆董事會(huì)董事，任期三年，自2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。 為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，本屆董事會(huì)的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。 |
（五）審議《
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于公司第二屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬選舉黃華山（連任）為第三屆董事會(huì)董事，任期三年，自2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。 為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，本屆董事會(huì)的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。 |
（六）審議《
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于公司由第二屆監(jiān)事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬選舉尹可陽(yáng)（連任）為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期三年，自2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。 為了確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生前，本屆監(jiān)事會(huì)的現(xiàn)任監(jiān)事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。 |
（七）審議《
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于公司由第二屆監(jiān)事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬選舉郭結(jié)玲（連任）為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期三年，自2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日生效。 為了確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生前，本屆監(jiān)事會(huì)的現(xiàn)任監(jiān)事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé) |
上述議案 不存在特別決議議案；
上述議案 不存在累積投票議案，；
上述議案 不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；
上述議案 不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案 不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案 不存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
（一）登記方式
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1、法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。 |
（三）登記地點(diǎn)：
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：谷文娜；電話：020-39177818；傳真：020-39177838。
（二）會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。
五、備查文件目錄
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（一）廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議 （二）廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議 |
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2024年6月3日
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