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證券代碼:873212 證券簡稱:潤鋒科技 主辦券商:恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事、監(jiān)事換屆公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
一、 換屆基本情況
(一)董事?lián)Q屆的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,公司 第二屆董事會第三十三次會議于2024年6月3日審議并通過:
(二)監(jiān)事?lián)Q屆基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,公司 第二屆監(jiān)事會第十一次會議于2024年6月3日審議并通過:
(三)職工代表監(jiān)事?lián)Q屆情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,公司 2024年第一次職工代表大會于2024年6月3日審議并通過:
二、 換屆對公司產(chǎn)生的影響
(一)任職資格
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人的任職資格 符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆 未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù), 未導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù), 未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一。
本次換屆 不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形; 不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形 具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格,或者會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上 (如適用)。
(二)對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次換屆屬于公司正常換屆,是公司的正常需要,不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營造成不利影響。 |
三、備查文件
1、廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第三十三次會議決議 2、廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議 3、廣州潤鋒科技股份有限公司2024年第一次職工代表大會會議決議 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2024年6月3日