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廣州潤鋒科技股份有限公司

2023年年度股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2024年4月29日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：（√）現(xiàn)場投票  （ ）網(wǎng)絡投票  （ ）其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：葉德生

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共8人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)27,909,200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.85%。

其中通過網(wǎng)絡投票方式參與本次股東大會的股東共0人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；

3.公司 董事會秘書 列席會議；

財務負責人盧月妹列席會議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于公司2023年度董事會工作報告的議案》

1.議案內(nèi)容：                      

《2023年度董事會工作報告》。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

（二）審議通過《關于公司2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2023年度監(jiān)事會工作報告》。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

（三）審議通過《關于公司2023年度財務審計報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2023年度財務審計報告》。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

（四）審議通過《關于公司2023年度財務決算報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2023年度財務決算報告》。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

（五）審議通過《關于2023年度報告及摘要的議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2023年年度報告》（公告編號：2024-017）和《廣州潤鋒科技股份有限公司2023年年度報告摘要》（公告編號：2024-018）。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

（六）審議通過《關于公司2024年度財務預算報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司2024年生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制了《公司2024年度財務預算報告》。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

（七）審議通過《關于2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《關于2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2024-019)。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

三、律師見證情況

（一）律師事務所名稱：上海錦天城（廣州）律師事務所

（二）律師姓名：鄭碟、馬秀祺

（三）結(jié)論性意見

律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效，本次股東大會合法有效。

四、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司2023年年度股東大會決議》

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2024年4月30日