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證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
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本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一）會議召開情況
1. 會議召開時間：2024年6月3日
2. 會議召開地點：公司辦公室
3. 會議召開方式：現(xiàn)場
4. 發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式： 2024年5月20日以書面方式發(fā)出
5. 會議主持人：尹可陽
6. 召開情況合法合規(guī)性說明：
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本次會議的召集、召開及表決均符合《國公司法》、《公司章程》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會議出席情況
會議應出席監(jiān)事3人，出席和授權出席監(jiān)事3人。
1.議案內容：
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由于公司第二屆監(jiān)事會任期已滿，根據法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進行監(jiān)事會換屆選舉，經公司監(jiān)事會及相關股東推薦，并對相關人員任職資格進行審核，擬提名尹可陽（連任）為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期三年，自2024年第四次臨時股東大會審議通過之日生效。 為了確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會產生前，本屆監(jiān)事會的現(xiàn)任監(jiān)事仍依照相關法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責。 |
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于提名郭結玲擔任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
1.議案內容：
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由于公司第二屆監(jiān)事會任期已滿，根據法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進行監(jiān)事會換屆選舉，經公司監(jiān)事會及相關股東推薦，并對相關人員任職資格進行審核，擬提名郭結玲（連任）為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期三年，自2024年第四次臨時股東大會審議通過之日生效。 為了確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會產生前，本屆監(jiān)事會的現(xiàn)任監(jiān)事仍依照相關法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責。 |
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
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《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
監(jiān)事會
2024年6月3日
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