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潤鋒科技:第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

2024-06-03

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證券代碼:873212       證券簡稱:潤鋒科技       主辦券商:恒泰長財證券


廣州潤鋒科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

 

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、            會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.        會議召開時間:2024年6月3日

2.        會議召開地點:公司辦公室

3.        會議召開方式:現(xiàn)場

4.        發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式: 2024年5月20日以書面方式發(fā)

5.        會議主持人:尹可陽

6.        召開情況合法合規(guī)性說明:

本次會議的召集、召開及表決均符合《國公司法》、《公司章程》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,所作決議合法有效。


(二)會議出席情況

會議應出席監(jiān)事3人,出席和授權出席監(jiān)事3人。


二、            議案審議情況

(一)審議通過《關于提名尹可陽擔任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案

1.議案內容:

由于公司第二屆監(jiān)事會任期已滿,根據法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定,公司擬進行監(jiān)事會換屆選舉,經公司監(jiān)事會及相關股東推薦,并對相關人員任職資格進行審核,擬提名尹可陽(連任)為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人,任期三年,自2024年第四次臨時股東大會審議通過之日生效。

為了確保監(jiān)事會的正常運作,在新一屆監(jiān)事會產生前,本屆監(jiān)事會的現(xiàn)任監(jiān)事仍依照相關法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定,繼續(xù)履行監(jiān)事職責。

2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易,無需回避表決。

本議案 尚需提交股東大會審議。


(二)審議通過《關于提名郭結玲擔任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案

1.議案內容:

由于公司第二屆監(jiān)事會任期已滿,根據法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定,公司擬進行監(jiān)事會換屆選舉,經公司監(jiān)事會及相關股東推薦,并對相關人員任職資格進行審核,擬提名郭結玲(連任)為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人,任期三年,自2024年第四次臨時股東大會審議通過之日生效。

為了確保監(jiān)事會的正常運作,在新一屆監(jiān)事會產生前,本屆監(jiān)事會的現(xiàn)任監(jiān)事仍依照相關法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定,繼續(xù)履行監(jiān)事職責。

2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易,無需回避表決。

本議案 尚需提交股東大會審議。


三、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議》


廣州潤鋒科技股份有限公司

監(jiān)事會

2024年6月3日