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廣州潤鋒科技股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2024年4月7日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：（√）現(xiàn)場投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：葉德生

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,210,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.7770%。

其中通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會的股東共0人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席2人；

3.公司 董事會秘書 列席會議；

財務(wù)負(fù)責(zé)人盧月妹列席會議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司以資產(chǎn)抵押向銀行貸款的議案》

1.議案內(nèi)容：

我司擬向交通銀行股份有限公司佛山禪城支行申請不超過人民幣貳千萬元 的貸款，用于償還順德農(nóng)商銀行北滘支行的貸款，本次貸款以公司位于廣東省佛 山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族機器人智造中心 13 棟 102 室、201 室、202 室的房產(chǎn)作為抵押物,并由公司實際控制人葉德生承擔(dān)個人連帶擔(dān)保責(zé) 任，擔(dān)保金額不超過兩千萬元人民幣，具體內(nèi)容以最終與該銀行簽訂的擔(dān)保合同 為準(zhǔn)。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

該議案雖涉及關(guān)聯(lián)交易，但屬于公司純受益的行為，免予按關(guān)聯(lián)交易審議和披露，關(guān)聯(lián)股東無需回避表決。

三、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議》

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2024年4月9日