證券代碼：873212       證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)鋒科技       主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、            會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.  會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年4月8日

2.  會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.  會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.  發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2024年3月27日以書面方式發(fā)出

5.  會(huì)議主持人：葉德生

6.  會(huì)議列席人員：監(jiān)事郭結(jié)玲、崔翠蘭

7.      召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

二、            議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于2023年度報(bào)告及摘要的議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2023年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-017）和《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2023年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2024-018）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司2024年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制了《公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于2023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于2023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號(hào):2024-019)

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2023年年度股東大會(huì)的議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2024年4月9日公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)發(fā)布的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2024-020）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋公章的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議》； （二）《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2023年年度報(bào)告》； （三）《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2023年年度報(bào)告摘要》； （四）《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2023年度審計(jì)報(bào)告》。

 

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年4月9日