證券代碼：873212       證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)鋒科技       主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）    股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為 董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性說(shuō)明

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（四）會(huì)議召開(kāi)方式

       （√）現(xiàn)場(chǎng)投票     （  ）網(wǎng)絡(luò)投票     （  ）其他方式投票

（五）    會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年3月21日。

（六）出席對(duì)象

1.      股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別	證券代碼	證券簡(jiǎn)稱	股權(quán)登記日
普通股	873212	潤(rùn)鋒科技	2024年3月20日

2.  本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于公司以資產(chǎn)抵押向銀行貸款的議案》

我司擬向交通銀行股份有限公司佛山禪城支行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣貳千萬(wàn)元的貸款，用于償還順德農(nóng)商銀行北滘支行的貸款，本次貸款以公司位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族機(jī)器人智造中心13棟102室201室、202室的房產(chǎn)作為抵押物,并由公司實(shí)際控制人葉德生承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額不超過(guò)兩千萬(wàn)元人民幣，具體內(nèi)容以最終與該銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

不存在特別決議議案；

上述議案 不存在累積投票議案，；

上述議案 不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案 不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案 不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案 不存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

（二）登記時(shí)間：2024年3月21日8：30-10：00

（三）登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會(huì)議室。

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：谷文娜； 電話：020-39177818； 傳真：020-39177838。

（二）會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。

五、備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議》

 

 

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司 

董事會(huì)

2024年3月5日