實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價(jià)值最大化并獲得認(rèn)同
證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財(cái)證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一）會(huì)議召開情況
1. 會(huì)議召開時(shí)間：2024年3月5日
2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
4. 發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2024年2月26日以書面方式發(fā)出
5. 會(huì)議主持人：葉德生
6. 會(huì)議列席人員：谷文娜
7. 召開情況合法合規(guī)性說明：
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本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
1.議案內(nèi)容：
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我司擬向交通銀行股份有限公司佛山禪城支行申請不超過人民幣貳千萬元的貸款，用于償還順德農(nóng)商銀行北滘支行的貸款，本次貸款以公司位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族機(jī)器人智造中心13棟102室、201室、202室的房產(chǎn)作為抵押物,并由公司實(shí)際控制人葉德生承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額不超過兩千萬元人民幣，具體內(nèi)容以最終與該銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治 理規(guī)則》第一百零五條規(guī)定：公司單方面獲得利益的交易，包括受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、 獲得債務(wù)減免、接受擔(dān)保和資助等，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議?！度?/span> 國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》第四十三條規(guī)定：免予關(guān)聯(lián)交 易審議的，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易披露。故該議案無需按照關(guān)聯(lián)交易審議，關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣、葉德明無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于提請召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
1.議案內(nèi)容：
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公司擬召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議此次會(huì)議相關(guān)議案。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
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《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2024年3月5日
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