證券代碼：873212       證券簡稱：潤鋒科技       主辦券商：恒泰長財證券

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

第屆董事會第次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、            會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.  會議召開時間：2024年2月6日

2.  會議召開地點：公司會議室

3.  會議召開方式：現(xiàn)場

4.  發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2024年2月1日以書面方式發(fā)出

5.  會議主持人：葉德生

6.  會議列席人員：谷文娜

7.      召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

二、            議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于利用閑置資金投資證券及理財產(chǎn)品的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳細(xì)內(nèi)容請查閱公司于2024年2月7日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）公告的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于利用閑置資金投資證券及理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2024-010）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第三十次會議決議》

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2024年2月6日