證券代碼：873212       證券簡稱：潤鋒科技       主辦券商：恒泰長財證券

廣州潤鋒科技股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時股東大會通知公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）    股東大會屆次

本次會議為2024年第二次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為 董事會。

（三）會議召開的合法合規(guī)性說明

本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開方式

      （√）現(xiàn)場投票     （  ）網(wǎng)絡投票    （  ）其他方式投票

（五）    會議召開日期和時間

   1、現(xiàn)場會議召開時間：2024年1月26日。

（六）出席對象

1.      股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權恢復的優(yōu)先股股東。

股份類別	證券代碼	證券簡稱	股權登記日
普通股	873212	潤鋒科技	2024年1月19日

2.  本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

（七）會議地點

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關于選舉郭結玲為第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

因個人原因，植耀英女士辭去監(jiān)事職務，公司選舉郭結玲女士為第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。

（二）審議《關于2024年日常性關聯(lián)交易的預計議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關于預計2024年日常性關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-006）。

不存在特別決議議案；

上述議案 不存在累積投票議案，；

上述議案 不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案 存在關聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案 不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案 不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書辦理登記手續(xù)。

（二）登記時間：2024年1月26日8：30-10：00

（三）登記地點：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：谷文娜； 電話：020-39177818； 傳真：020-39177838。

（二）會議費用：本次會議預期半天，與會股東的食宿和交通費自理。

五、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第二十九次會議決議》； 《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第九次會議決議》。

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2024年1月10日