證券代碼：873212       證券簡稱：潤鋒科技       主辦券商：恒泰長財(cái)證券

廣州潤鋒科技股份有限公司

2024年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時(shí)間：2024年1月8日

2.會議召開地點(diǎn)：公司會議室

3.會議召開方式：（√）現(xiàn)場投票  （ ）網(wǎng)絡(luò)投票  （ ）其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：葉德生

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,210,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.7770%。

其中通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會的股東共0人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席2人；

3.公司 董事會秘書 列席會議；

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人盧月妹列席會議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，審議《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2023 年12月22日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息平臺發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所公告》（公告編號：2023-060）。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

（二）審議通過《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買商品和服務(wù)的議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見公司于2023年12月22日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-061）。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，且與會股東均為關(guān)聯(lián)股東，如果回避表決，將無法形成有效決議，因此關(guān)聯(lián)股東不予回避表決。

三、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會決議》

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2024年1月8日