實現(xiàn)相關利益者價值最大化并獲得認同
證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
關于預計2024年日常性關聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 日常性關聯(lián)交易預計情況
（一）預計情況
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關聯(lián)交易類別 |
主要交易內(nèi)容 |
預計年發(fā)生金額 |
（2023）年與關聯(lián)方實際發(fā)生金額 |
預計金額與上年實際發(fā)生金額差異較大的原因 |
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購買原材料、燃料和動力、接受勞務 |
采購原材料/購買動力 |
5,500,000.00 |
477,472.43 |
由于2023年上游原材料緊缺以及公司新項目沒有完全展開，因此差異較大。 |
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出售產(chǎn)品、商品、提供勞務 |
銷售商品 |
200,000.00 |
18,053.09 |
市場行情比預期要差。 |
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委托關聯(lián)方銷售產(chǎn)品、商品 |
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接受關聯(lián)方委托代為銷售其產(chǎn)品、商品 |
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其他 |
實際控制人提供租賃服務 |
100,000.00 |
90,857.14 |
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合計 |
- |
5,800,000.00 |
586382.66 |
- |
（二）基本情況
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1、關聯(lián)方
2、關聯(lián)關系 1）東莞市潤峰涂料有限公司，實際控制人葉德生的弟弟葉德欣在該公司擔任監(jiān)事，葉德欣配偶劉有云參股的公司； 2）江西盛源新材料有限公司，為董事葉德欣持股10.00%的公司； 3）東莞市盛信商貿(mào)有限公司，實際控制人葉德生的妹妹的配偶曾慶勝持有該公司98.00%股份； 4）龍巖市騰盛物流有限公司，董事葉德明的配偶羅小華控制的企業(yè)； 5）龍巖市鑫潤光伏發(fā)電有限公司為實際控制人葉德生的獨資公司； 6）廣州暨明科技有限公司，董事林志丹及其配偶劉燕控制的企業(yè)； 7）葉德生及其配偶劉靜宇，為實際控制人及其配偶。 |
二、 審議情況
（一）表決和審議情況
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2024年1月9日，公司召開了第二屆董事會第二十九次會議審議《關于預計2024年度日常性關聯(lián)交易議案》，因非關聯(lián)董事不足半數(shù)，因此直接提交2024年第二次臨時股東大會審議。 |
（二）本次關聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關部門批準的情況
三、 定價依據(jù)及公允性
（一）定價依據(jù)
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本次關聯(lián)交易中，交易雙方依據(jù)公平、公正、合理的原則，交易價格是按市場方式確定，定價公允合理。對公司不會構成重大不利影響，不存在損害公司和其他股東的利益。 |
（二）交易定價的公允性
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本次關聯(lián)交易中，交易雙方依據(jù)公平、公正、合理的原則，交易價格是按市場方式確定，定價公允合理。對公司不會構成重大不利影響，不存在損害公司和其他股東的利益。 |
四、交易協(xié)議的簽署情況及主要內(nèi)容
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1、公司擬向關聯(lián)方江西盛源新材料有限公司采購商品，交易金額預計4,500,000.00元； 2、公司擬向龍巖市鑫潤光伏發(fā)電有限公司購買動力（用電），金額預計200,000.00元； 3、公司擬向龍巖市騰盛物流有限公司購買運輸服務，金額預計500,000.00元； 4、公司擬向東莞市盛信商貿(mào)有限公司、江西盛源新材料有限公司和東莞市潤峰涂料有限公司銷售商品，交易金額預計共200,000.00元； 5、公司擬向廣州暨明科技有限公司購買服務，金額預計300,000.00元； 6、公司擬向葉德生、劉靜宇租賃辦公室，預計交易為100,000.00元。 在預計2024年日常性關聯(lián)交易范圍內(nèi)，由公司經(jīng)營管理層根據(jù)業(yè)務開展和生產(chǎn)經(jīng)營的需要簽署相關協(xié)議。 |
五、關聯(lián)交易的必要性及對公司的影響
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上述關聯(lián)交易是公司業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需，對公司整體經(jīng)營發(fā)展有積極 影響。公司的獨立性沒有因關聯(lián)交易受到不利影響，且不存在損害公司和其他股東利益 的情形。 |
六、備查文件目錄
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《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第二十九次會議決議》。 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2024年1月10日
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