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潤鋒科技：監(jiān)事辭職公告

2024-01-10

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證券代碼：873212          證券簡稱：潤鋒科技          主辦券商：恒泰長財(cái)證券


廣州潤鋒科技股份有限公司

監(jiān)事辭職公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、 辭職董監(jiān)高的基本情況

（一）基本情況

本公司監(jiān)事會(huì)于2024年1月8日收到監(jiān)事植耀英女士遞交的辭職報(bào)告，自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份8,600股，占公司股本的0.0308%，不是失信聯(lián)合懲戒對象，辭職后不再擔(dān)任公司其它職務(wù)。


（二）辭職原因

植耀英女士因個(gè)人原因辭去公司監(jiān)事職務(wù)。


二、上述人員的 辭職對公司產(chǎn)生的影響

（一）本次辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一。


根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司將召開股 東大會(huì)補(bǔ)選新任監(jiān)事，在新任監(jiān)事就任前，植耀英女士仍繼續(xù)履行公司監(jiān)事職責(zé)。


（二）對公司生產(chǎn)、經(jīng)營上的影響

植耀英女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)，不會(huì)對公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，公司對其在擔(dān)任公司監(jiān)事期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！


三、備查文件

公司監(jiān)事植耀英女士的《辭職報(bào)告》。

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年1月10日