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廣州潤鋒科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

 

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、            會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.        會議召開時間：2024年1月9日

2.        會議召開地點：公司會議室

3.        會議召開方式：現(xiàn)場

4.        發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式： 2023年12月28日以方式書面發(fā)出

5.        會議主持人：監(jiān)事會主席

6.        召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開及表決均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況

會議應出席監(jiān)事3人，出席和授權出席監(jiān)事3人。

二、            議案審議情況

（一）通過《關于提名郭結玲為第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

1.議案內容：

因個人原因，植耀英女士辭去監(jiān)事職務，公司提名郭結玲女士為第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。

2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。

本議案 尚需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第九次會議決議》

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

監(jiān)事會

2024年1月10日