證券代碼：873212       證券簡稱：潤鋒科技       主辦券商：恒泰長財證券

廣州潤鋒科技股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2024年1月26日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：（√）現(xiàn)場投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：葉德生

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,210,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.7770%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席2人，監(jiān)事植耀英因休假缺席（如適用）；

3.公司 董事會秘書 列席會議；

財務負責人盧月妹列席會議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉郭結(jié)玲為第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

1.議案內(nèi)容：

因個人原因，植耀英女士辭去監(jiān)事職務，公司選舉郭結(jié)玲女士為第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

（二）審議通過《關(guān)于2024年日常性關(guān)聯(lián)交易的預計議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于預計2024年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-006）。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，且與會股東均為關(guān)聯(lián)股東，如果回避表決，將無法形成有效決議，因此關(guān)聯(lián)股東不予回避表決。

三、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議》

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2024年1月29日