實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價(jià)值最大化并獲得認(rèn)同
證券代碼：873212 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 潤(rùn)鋒科技 主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
監(jiān)事任命公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
一、 任免基本情況
（一）任免的基本情況
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根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2024 年1月9日審議并通過(guò)《關(guān)于提名郭結(jié)玲為第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》，本次任免尚需提交2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 |
提名郭結(jié)玲女士為公司監(jiān)事，任職期限至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止，本次任免尚需提交2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過(guò)之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
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因個(gè)人原因植耀英女士辭去監(jiān)事職務(wù)，公司提名郭結(jié)玲女士為第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。 |
（三）新任董監(jiān)高人員履歷（如適用）
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郭結(jié)玲女士簡(jiǎn)歷：1986年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2010年6月至2012年9月在廣州市海倫堡酒店管理有限公司任人事專(zhuān)員，2012年10月起2017年11月在廣東新又好集團(tuán)有限公司任人事副經(jīng)理，2018年4月至今就職于廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司，現(xiàn)任人事部主管。 |
二、 任免對(duì)公司產(chǎn)生的影響
公司新任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。
本次任命不存在公司董事、高級(jí)管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級(jí)管理人員的配偶或直系親屬情形。
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為不影響公司監(jiān)事會(huì)的正常工作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司將 召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉新監(jiān)事。在股東大會(huì)選舉出新任監(jiān)事前，相關(guān)監(jiān) 事將按照相關(guān)規(guī)定履行監(jiān)事職責(zé)。 |
（一）對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響：
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本次任免符合公司實(shí)際發(fā)展需要，對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)將產(chǎn)生積極影響。 |
三、備查文件
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《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》。 |
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2024年1月10日
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