證券代碼：873212       證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)鋒科技       主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、            關(guān)聯(lián)交易概述

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，需向關(guān)聯(lián)方東莞市信盛商貿(mào)有限公司采購(gòu)產(chǎn)品不超過(guò)人民幣10萬(wàn)元；向關(guān)聯(lián)方龍巖市騰盛物流有限公司購(gòu)買運(yùn)輸勞務(wù)及向廣州暨明科技有限公司購(gòu)買服務(wù)分別不超過(guò)人民幣20萬(wàn)元。

（二）表決和審議情況

2023年12月20日，公司召開的第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買商品及服務(wù)的議案》。其中關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣、葉德明回避表決，因非關(guān)聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會(huì)審議。

（三）本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況

二、            關(guān)聯(lián)方基本情況

1、法人及其他經(jīng)濟(jì)組織

名稱：東莞市信盛商貿(mào)有限公司

住所：東莞市南城街道雅園社區(qū)雅園工業(yè)區(qū)13號(hào)強(qiáng)輝商務(wù)大廈4樓402A號(hào)鋪

注冊(cè)地址：東莞市南城街道雅園社區(qū)雅園工業(yè)區(qū)13號(hào)強(qiáng)輝商務(wù)大廈4樓402A號(hào)鋪

注冊(cè)資本：1000000元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：家居用品、家居護(hù)理品、化妝品、化妝品原料、個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品、電子材料、包裝材料、塑膠原料、勞動(dòng)保護(hù)用品、其他化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）

   法定代表人（如適用）：曾慶勝

控股股東：曾慶勝

實(shí)際控制人：曾慶勝

關(guān)聯(lián)關(guān)系：實(shí)際控制人葉德生的妹妹葉香珠的配偶曾慶勝控制的企業(yè)

信用情況： 不是失信被執(zhí)行人

2、法人及其他經(jīng)濟(jì)組織

名稱：龍巖市騰盛物流有限公司

住所：福建省龍巖市新羅區(qū)白沙鎮(zhèn)白沙村大埔侖路39號(hào)

注冊(cè)地址：福建省龍巖市新羅區(qū)白沙鎮(zhèn)白沙村大埔侖路39號(hào)

注冊(cè)資本：8000000元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：普通貨物道路運(yùn)輸；貨物運(yùn)輸代理；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

   法定代表人（如適用）：羅小華

控股股東：羅小華

實(shí)際控制人：羅小華

關(guān)聯(lián)關(guān)系：董事葉德明的配偶羅小華控制的企業(yè)

信用情況： 不是失信被執(zhí)行人

3、法人及其他經(jīng)濟(jì)組織

名稱：廣州暨明科技有限公司

住所：廣州市黃埔區(qū)萬(wàn)騰街10號(hào)1228房

注冊(cè)地址：廣州市黃埔區(qū)萬(wàn)騰街10號(hào)1228房

注冊(cè)資本：1000000

主營(yíng)業(yè)務(wù)：新材料技術(shù)研發(fā);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;工程管理服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;版權(quán)代理;資產(chǎn)評(píng)估;商務(wù)代理代辦服務(wù);國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理;新興能源技術(shù)研發(fā);信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）;生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);生物農(nóng)藥技術(shù)研發(fā);項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù);軟件銷售;軟件開發(fā);軟件外包服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);貿(mào)易經(jīng)紀(jì);新材料技術(shù)推廣服務(wù);文具用品零售;電子專用設(shè)備銷售;電子元器件批發(fā);電子產(chǎn)品銷售;紙制品銷售;咨詢策劃服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);日用化學(xué)產(chǎn)品制造;日用雜品制造;家居用品制造;健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）;會(huì)議及展覽服務(wù);廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告制作;廣告發(fā)布（非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位）;旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢;

   法定代表人（如適用）：劉燕

控股股東：劉燕

實(shí)際控制人：劉燕

關(guān)聯(lián)關(guān)系：董事林志丹及其配偶控制的企業(yè)

信用情況： 不是失信被執(zhí)行人

三、            定價(jià)情況

（一）定價(jià)依據(jù)

公司與關(guān)聯(lián)方的交易公允，遵循了市場(chǎng)定價(jià)的原則，相關(guān)協(xié)議的價(jià)格合理， 不存在利益輸送等損害公司及股東利益的行為，對(duì)公司獨(dú)立性也沒有影響。

（二）    交易定價(jià)的公允性

上述關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格基本等于市場(chǎng)公允價(jià)格。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

由公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)具體業(yè)務(wù)開展的需要，簽署相關(guān)協(xié)議。

五、            關(guān)聯(lián)交易的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

（一）本次關(guān)聯(lián)交易的目的

上述關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常所需，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定 經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)公司發(fā)展，是合理的、必要的。

（二）本次關(guān)聯(lián)交易存在的風(fēng)險(xiǎn)

上述關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)公允價(jià)格為依據(jù)，遵循公開、公平、公正的原則，不存 在損害公司利益的情形，不會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

（三）本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)的影響

上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)結(jié)果產(chǎn)生不利影響。

六、備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議》

 

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年12月22日