證券代碼：873212       證券簡稱：潤鋒科技       主辦券商：恒泰長財證券

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

第二屆董事會第二十八次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、            會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.  會議召開時間：2023年12月22日

2.  會議召開地點：公司會議室

3.  會議召開方式：現場

4.  發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2023年12月7日以書面方式發(fā)出

5.  會議主持人：葉德生

6.  會議列席人員：監(jiān)事植耀英、財務負責人盧月妹

7.      召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況

會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。

二、            議案審議情況

（一）審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

1.議案內容：

根據法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，審議《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，具體內容詳見公司于2023 年12月22日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息平臺發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司擬續(xù)聘會計師事務所公告》（公告編號：2023-060）。

2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

（二）審議《關于向關聯方購買商品和服務的議案》（適用于非關聯董事不足三人的情形）

1.議案內容：

具體內容詳見公司于2023年12月22日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關于關聯交易的公告》（公告編號：2023-061）

2.回避表決情況

本議案涉及關聯交易，關聯董事葉德生、葉德欣、葉德明回避表決。

3.議案表決結果：

因非關聯董事不足三人，本議案直接提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于提請召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

1.議案內容：

公司擬召開2024年第一次臨時股東大會，審議此次會議相關議案。

2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

 

三、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議》

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2023年12月22日