證券代碼：873212       證券簡稱：潤鋒科技       主辦券商：恒泰長財證券

廣州潤鋒科技股份有限公司

關于召開2023年第四次臨時股東大會通知

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）    股東大會屆次

本次會議為2023年第四次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為 董事會。

（三）會議召開的合法合規(guī)性說明

本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開方式
（√）現(xiàn)場投票     （  ）網絡投票     （  ）其他方式投票

本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。

（五）    會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月16日10：00。

（六）出席對象

1.      股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權恢復的優(yōu)先股股東。

股份類別	證券代碼	證券簡稱	股權登記日
普通股	873212	潤鋒科技	2023年6月9日

2.  本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

(七）會議地點

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產業(yè)園18棟304公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關于公司擬以資產向銀行申請抵押貸款并由關聯(lián)方提供擔保的議案》

根據(jù)經營需要，公司擬以編號為粵（2019）廣州市不動產權第07208710號所載房產向中國工商銀行股份有限公司廣州華南支行申請不超過人民幣1000萬元的流動資金貸款。該項貸款，需由公司實際控制人葉德生及其配偶承擔個人連帶擔保責任，公司授權董事長葉德生代表公司與中國工商銀行股份有限公司廣州華南支行簽署上述融資項下有關的法律文件，貸款及擔保的具體金額、方式、期限等最終以公司與該銀行簽訂的合同為準。

上述議案 不存在特別決議議案；

上述議案 不存在累積投票議案，；

上述議案 不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案 不存在關聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案 不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案 不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書辦理登記手續(xù)。

（二）登記時間：2023年6月16日8：30-10：00

（三）登記地點：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產業(yè)園18棟304公司會議室。

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：谷文娜；電話：020-39177818；傳真：020-39177838

（二）會議費用：本次會議預期半天，與會股東的食宿和交通費自理

五、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議決議》

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司 

董事會

2023年5月31日