實現(xiàn)相關(guān)利益者價值最大化并獲得認(rèn)同
證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
2023年第四次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2023年6月6日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：（√）現(xiàn)場投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：葉德生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
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本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,210,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.7770%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席2人；
3.公司 董事會秘書 列席會議；
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財務(wù)負(fù)責(zé)人盧月妹列席會議。 |
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)經(jīng)營需要，公司擬以編號為粵（2019）廣州市不動產(chǎn)權(quán)第 07208710 號 所載房產(chǎn)向中國工商銀行股份有限公司廣州華南支行申請不超過人民幣 1000 萬 元的流動資金貸款。該項貸款，需由公司實際控制人葉德生及其配偶承擔(dān)個人連帶擔(dān)保責(zé)任，公司授權(quán)董事長葉德生代表公司與中國工商銀行股份有限公司廣州華南支行簽署上述融資項下有關(guān)的法律文件，貸款及擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與該銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
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本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，但根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治 理規(guī)則》第一百零五條規(guī)定：公司單方面獲得利益的交易，包括受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、 獲得債務(wù)減免、接受擔(dān)保和資助等，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議?！度?/span> 國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》第四十三條規(guī)定：免予關(guān)聯(lián)交 易審議的，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易披露。故該議案無需按照關(guān)聯(lián)交易審議，關(guān)聯(lián)股東無需回避表決。 |
三、備查文件目錄
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《廣州潤鋒科技股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2023年6月16日
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