實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價值最大化并獲得認(rèn)同
證券代碼：873212 證券簡稱： 潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
第二屆董事會第二十四次會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
（一）會議召開情況
1. 會議召開時間：2023年5月30日
2. 會議召開地點(diǎn)：公司會議室
3. 會議召開方式：現(xiàn)場
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2023年5月22日以書面方式發(fā)出
5. 會議主持人：葉德生
6. 會議列席人員：監(jiān)事植耀英、財務(wù)負(fù)責(zé)人盧月妹、董秘谷文娜
7. 召開情況合法合規(guī)性說明：
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本次會議的召集、召開及表決均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)經(jīng)營需要，公司擬以編號為粵（2019）廣州市不動產(chǎn)權(quán)第07208710號所載房產(chǎn)向中國工商銀行股份有限公司廣州華南支行申請不超過人民幣1000萬元的流動資金貸款。該項(xiàng)貸款，需由公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶承擔(dān)個人連帶擔(dān)保責(zé)任，公司授權(quán)董事長葉德生代表公司與中國工商銀行股份有限公司廣州華南支行簽署上述融資項(xiàng)下有關(guān)的法律文件，貸款及擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與該銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治 理規(guī)則》第一百零五條規(guī)定：公司單方面獲得利益的交易，包括受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、 獲得債務(wù)減免、接受擔(dān)保和資助等，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議?！度?/span> 國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》第四十三條規(guī)定：免予關(guān)聯(lián)交 易審議的，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易披露。故該議案無需按照關(guān)聯(lián)交易審議，關(guān)聯(lián) 董事葉德生、葉德欣、葉德明無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于提請召開2023年第四次臨時股東大會的議案》
1.議案內(nèi)容：
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公司擬召開2023年第四次臨時股東大會，審議此次會議相關(guān)議案。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
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《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2023年5月31日
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