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廣州潤鋒科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、            會(huì)議召開和出席情況

1.  會(huì)議召開時(shí)間：2023年4月7日

2.  會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.  會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.  發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023年3月23日以方式發(fā)出

5.  會(huì)議主持人：董事長葉德生先生

6.  會(huì)議列席人員：全體監(jiān)事

7.      召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會(huì)議的召集、召開及表決均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。

二、            議案審議情況

（一）  審議 通過《關(guān)于公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 無需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議 通過《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。

 

（五）審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案 》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的2022年度審計(jì)報(bào)告，截至2022年12月31日，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤3,190,550.12元，合并報(bào)表歸屬于母公司未分配利潤為12,712,598.40元，母公司未分配利潤為13,463,412.72元。結(jié)合公司的經(jīng)營現(xiàn)狀，在不影響公司未來可持續(xù)發(fā)展的情況下，公司將對(duì)2022年度利潤進(jìn)行分配，分配方案詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2022年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2023-023）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。

（六）審議通過《關(guān)于2022年度報(bào)告及摘要的議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2022年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-017）和《廣州潤鋒科技股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2023-018）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。

（七）審議通過《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司2023年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，編制了《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。

（八）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開廣州潤鋒科技股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的議案 》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見2023年4月10日公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2023-022）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 無需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋公章的《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》； （二）《廣州潤鋒科技股份有限公司2022年年度報(bào)告》； （三）《廣州潤鋒科技股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》； （四）《廣州潤鋒科技股份有限公司2022年度審計(jì)報(bào)告》。

 

 

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董事會(huì)

2023年4月10日