證券代碼：873212       證券簡稱：潤鋒科技       主辦券商：恒泰長財(cái)證券 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

   1.  會(huì)議召開時(shí)間：2023年3月9日

2.  會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.  會(huì)議召開方式：現(xiàn)場

4.  發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023年2月24日以書面方式發(fā)出

5.  會(huì)議主持人：葉德生

6.  會(huì)議列席人員：監(jiān)事植耀英、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人盧月妹、董秘谷文娜

7.  召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

   會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。

二、議案審議情況

（一） 審議通過《關(guān)于全資子公司延長經(jīng)營期限的議案》

1.議案內(nèi)容：

因經(jīng)營需要，全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司將其營業(yè)執(zhí)照上的營業(yè)期限2005年10月28日至2025年10月27日改為2005年10月28日至長期，具體以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)，同意就此事項(xiàng)修改子公司章程。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

此議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 無需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年3月10日