實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價(jià)值最大化并獲得認(rèn)同
證券代碼：873212 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)鋒科技 主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2023年3月3日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：（√）現(xiàn)場(chǎng)投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：葉德生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
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本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,210,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.7770%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事 5人，列席 5人；
2.公司在任監(jiān)事 3人，列席 2人；
3.公司 董事會(huì)秘書 列席會(huì)議；
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財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人盧月妹列席會(huì)議。 |
1.議案內(nèi)容：
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全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，擬以編號(hào)為閩（2019）龍巖市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0045822號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證所載的土地及地上三棟鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)建筑物作為抵押物；以《一種聚丙烯改性用碳化細(xì)菌纖維素納米材料》（專利號(hào)ZL201510242086.3）、《一種石墨烯導(dǎo)電母粒及其制備方法和應(yīng)用》（專利號(hào)ZL201510200391.6）的兩項(xiàng)專利作為質(zhì)押物向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)總金額為1000萬元以內(nèi)，貸款期限一年，合同有效期為三年的網(wǎng)絡(luò)循環(huán)貸款。公司、公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶為前述最終確定的貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式為連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保的金額不超過人民幣1000萬元，擔(dān)保期限為主債務(wù)期滿后2年。本次公司提供擔(dān)保的金額、方式、期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，但擔(dān)保方式、擔(dān)?？偨痤~、擔(dān)保期限不得違反本議案規(guī)定。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
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本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》第一百零五條規(guī)定：公司單方面獲得利益的交易，包括受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、獲得債務(wù)減免、接受擔(dān)保和資助等，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議。《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》第四十三條規(guī)定：免予關(guān)聯(lián)交易審議的，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易披露。故該議案無需按照關(guān)聯(lián)交易審議，關(guān)聯(lián)股東葉德生、尹可陽(yáng)無需回避表決。 |
三、備查文件目錄
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《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》 |
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
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