本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，擬以編號(hào)為閩（2019）龍巖市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0045822號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證所載的土地及地上三棟鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)建筑物作為抵押物；以《一種聚丙烯改性用碳化細(xì)菌纖維素納米材料》（專利號(hào)ZL201510242086.3）、《一種石墨烯導(dǎo)電母粒及其制備方法和應(yīng)用》（專利號(hào)ZL201510200391.6）的兩項(xiàng)專利作為質(zhì)押物向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)總金額為1000萬(wàn)元以內(nèi)，貸款期限一年，合同有效期為三年的網(wǎng)絡(luò)循環(huán)貸款。公司、公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶為前述最終確定的貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式為連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保的金額不超過(guò)人民幣1000萬(wàn)元，擔(dān)保期限為主債務(wù)期滿后2年。本次公司提供擔(dān)保的金額、方式、期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，但擔(dān)保方式、擔(dān)?？偨痤~、擔(dān)保期限不得違反本議案規(guī)定。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》第一百零五條規(guī)定：公司單方面獲得利益的交易，包括受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、獲得債務(wù)減免、接受擔(dān)保和資助等，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議。《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》第四十三條規(guī)定：免予關(guān)聯(lián)交易審議的，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易披露。故該議案無(wú)需按照關(guān)聯(lián)交易審議，關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣、葉德明無(wú)需回避表決。

公司擬召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。具體審議事項(xiàng)詳見(jiàn)公司同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2023-010）。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議》