實現(xiàn)相關(guān)利益者價值最大化并獲得認同
證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
關(guān)于公司向銀行申請貸款的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、 基本情況
根據(jù)廣州潤鋒科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)營發(fā)展需要，為補充流動資金，公司擬向中國銀行廣州番禺支行申請額度不高于1,000萬元借款。公司控股股東、實際控制人葉德生及其配偶擬為公司向銀行借款提供無償擔(dān)保,具體內(nèi)容以實際簽署的合同為準。
二、 表決和審議情況
公司于2023年2月9日召開了第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請貸款的議案》。議案表決結(jié)果：同意票數(shù)為5票；反對票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，為公司接受關(guān)聯(lián)方提供的無償擔(dān) 保?！度珖行∑髽I(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》第一百零五條規(guī)定：公司 單方面獲得利益的交易，包括受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、獲得債務(wù)減免、接受擔(dān)保和資助等， 可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進行審議?！度珖行∑髽I(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司 信息披露規(guī)則》第四十三條規(guī)定：掛牌公司與關(guān)聯(lián)方的交易，按照全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司治理相關(guān)規(guī)則免予關(guān)聯(lián)交易審議的，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易披露。故該議案無需按照關(guān)聯(lián)交易審議，關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣、葉德明無需回避表決。本議案尚需提交股東大會審議。
三、 必要性及對公司影響
公司申請銀行借款用于補充流動資金，是公司日常業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營，促進公司業(yè)務(wù)發(fā)展，是合理必要的，符合公司及全體股東的整體利益，不會對公司產(chǎn)生不利影響。
四、 備查文件
《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議》
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
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