證券代碼：873212       證券簡(jiǎn)稱： 潤(rùn)鋒科技      主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開基本情況

（一） 股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法合規(guī)性說(shuō)明

本次股東大會(huì)的召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開方式
         （√ ）現(xiàn)場(chǎng)投票       （  ）網(wǎng)絡(luò)投票       （  ）其他方式投票

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開。

（五） 會(huì)議召開日期和時(shí)間

    1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年3月3日10：00。

（六）出席對(duì)象

         1.  股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別	證券代碼	證券簡(jiǎn)稱	股權(quán)登記日
普通股	873212	潤(rùn)鋒科技	2023年2月28日

2.  本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司向銀行貸款及其關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，擬以編號(hào)為閩（2019）龍巖市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0045822號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證所載的土地及地上三棟鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)建筑物作為抵押物；以《一種聚丙烯改性用碳化細(xì)菌纖維素納米材料》（專利號(hào)ZL201510242086.3）、《一種石墨烯導(dǎo)電母粒及其制備方法和應(yīng)用》（專利號(hào)ZL201510200391.6）的兩項(xiàng)專利作為質(zhì)押物向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)總金額為1000萬(wàn)元以內(nèi)，貸款期限一年，合同有效期為三年的網(wǎng)絡(luò)循環(huán)貸款。公司、公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶為前述最終確定的貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式為連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保的金額不超過(guò)人民幣1000萬(wàn)元，擔(dān)保期限為主債務(wù)期滿后2年。本次公司提供擔(dān)保的金額、方式、期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，但擔(dān)保方式、擔(dān)?？偨痤~、擔(dān)保期限不得違反本議案規(guī)定。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

（二）登記時(shí)間：2023年3月3日8：30-10：00

（三）登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會(huì)議室。

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：谷文娜；電話：020-39177818；傳真：020-39177838。

（二）會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。

五、備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議》

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月16日