證券代碼：873212       證券簡稱： 潤·鋒科技      主辦券商：恒泰長財證券

廣州潤鋒科技股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會通知公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

        本次會議為2023年第二次臨時股東大會。

（二）召集人

   本次股東大會的召集人為 董事會。

（三）會議召開的合法合規(guī)性說明

本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開方式

（√）現(xiàn)場投票   （  ）網絡投票    （  ）其他

本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。

（五） 會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月27日10：00。

（六）出席對象

1.  股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權恢復的優(yōu)先股股東。

股份類別	證券代碼	證券簡稱	股權登記日
普通股	873212	潤鋒科技	2023年2月20日

  2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

（七）會議地點

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產業(yè)園18棟304公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關于公司向銀行申請貸款的議案》

基于還款方式和貸款利率的變更，公司擬向中國銀行廣州番禺支行提前還貸，重新申請人民幣為1000萬元額度的三年期貸款，用途為補充公司經營性流動資金。由公司控股股東、實際控制人葉德生及其配偶承擔個人連帶擔保責任，同時以其位于廣州市天河區(qū)華穗路172號2005、2006室的房產作為抵押擔保物。

上述議案 不存在特別決議議案；

上述議案 不存在累積投票議案；

上述議案 不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案 不存在關聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案 不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案 不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書辦理登記手續(xù)。

（二）登記時間：2023年2月27日8：30-10：00

（三）登記地點：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產業(yè)園18棟304公司會議室。

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：谷文娜；電話：020-39177818；傳真：020-39177838。

（二）會議費用：本次會議預期半天，與會股東的食宿和交通費自理。

五、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議》

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2023年2月10日