實現(xiàn)相關(guān)利益者價值最大化并獲得認同
證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
第二屆董事會第十九次會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一）會議召開情況
1. 會議召開時間：2023年2月9日
2. 會議召開地點：公司辦公室
3. 會議召開方式：現(xiàn)場
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2023年1月30日以書面方式發(fā)出
5. 會議主持人：葉德生
6. 會議列席人員：監(jiān)事植耀英、財務(wù)負責人盧月妹、董秘谷文娜
7. 召開情況合法合規(guī)性說明：
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本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
1.議案內(nèi)容：
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基于還款方式和貸款利率的變更，公司擬向中國銀行廣州番禺支行提前還貸，重新申請人民幣為1000萬元額度的三年期貸款，用途為補充公司經(jīng)營性流動資金。由公司控股股東、實際控制人葉德生及其配偶承擔個人連帶擔保責任，同時以其位于廣州市天河區(qū)華穗路172號2005、2006室的房產(chǎn)作為抵押擔保物。詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于公司向銀行申請貸款的公告》（公告編號：2023-009）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，但根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》第一百零五條規(guī)定：公司單方面獲得利益的交易，包括受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、獲得債務(wù)減免、接受擔保和資助等，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進行審議。《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》第四十三條規(guī)定：免予關(guān)聯(lián)交易審議的，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易披露。故該議案無需按照關(guān)聯(lián)交易審議，關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣、葉德明無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于提請公司召開2023年第二次臨時股東大會的議案》
1.議案內(nèi)容：
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具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2023-008）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
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《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2023年2月10日
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