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廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

   1.會(huì)議召開時(shí)間：2023年2月2日

   2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

   3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票  網(wǎng)絡(luò)投票  其他方式投票

   4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

   5.會(huì)議主持人：葉德生

   6.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,210,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.7770%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事 5人，列席 5人；

2.公司在任監(jiān)事 3人，列席 2人；

3.公司董事會(huì)秘書 列席會(huì)議；

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人盧月妹列席會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息平臺(tái)發(fā)布的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》（公告編號(hào)：2023-002）。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（二）審議通過《預(yù)計(jì)2023年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-003）。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，且與會(huì)股東均為關(guān)聯(lián)股東，如果回避表決，將無法形成有效決議，因此關(guān)聯(lián)股東不予回避表決。

（三）審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年1月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-005）。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，且與會(huì)股東均為關(guān)聯(lián)股東，如果回避表決，將無法形成有效決議，因此關(guān)聯(lián)股東不予回避表決。

三、備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

 

 

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月3日