廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、            會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）    會(huì)議召開(kāi)情況

1.  會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年5月26日

2.  會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.  會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.  發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年5月13日以書面方式發(fā)出

5.  會(huì)議主持人：葉德生

6.  會(huì)議列席人員：監(jiān)事、高級(jí)管理人員

7.      召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

 

二、            議案審議情況

（一）  審議通過(guò)《關(guān)于公司為子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司貸款提供信用擔(dān)保的議案》

1.議案內(nèi)容：

全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)不超過(guò)1000萬(wàn)元的貸款，公司為前述最終確定的貸款提供信用擔(dān)保，擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式為連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保的金額等同貸款金額。本次公司提供擔(dān)保的具體金額、方式、貸款期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。

 

（二）  審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司以資產(chǎn)抵押申請(qǐng)貸款的議案》

1.議案內(nèi)容：

全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)不超過(guò)1000萬(wàn)元的貸款。全資子公司擬以編號(hào)為閩（2021）龍巖市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0078261號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證所載的土地及地上建筑物作為抵押物向相關(guān)銀行申請(qǐng)?jiān)撡J款。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。

 

（三）    審議《關(guān)于公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶為全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司貸款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》（適用于非關(guān)聯(lián)董事不足三人的情形）

1.議案內(nèi)容：

全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)不超過(guò)1000萬(wàn)元的貸款，公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶擬為該筆貸款承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額等同貸款金額。葉德生及其配偶提供擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

2.回避表決情況

公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人葉德生及其配偶為上述貸款提供個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，與會(huì)董事葉德欣、葉德明與葉德生有關(guān)聯(lián)關(guān)系，三人均回避表決。

3.議案表決結(jié)果：

因非關(guān)聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會(huì)審議。

 

（四）  審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬召開(kāi)2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。具體審議事項(xiàng)詳見(jiàn)公司同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2022-040）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》

 

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月26日