實現(xiàn)相關利益者價值最大化并獲得認同
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
(一) 股東大會屆次
本次會議為2022年第四次臨時股東大會。
(二) 召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三) 會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召集符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,所做決議合法、有效。 |
(四) 會議召開方式
本次會議召開方式為:
( )
本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。 |
(五) 會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間:2022年5月26日10:00。
(六) 出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見下表)均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中, 不包含優(yōu)先股股東, 不包含表決權恢復的優(yōu)先股股東。
股份類別 |
證券代碼 |
證券簡稱 |
股權登記日 |
普通股 |
873212 |
潤鋒科技 |
2022年5月20日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
(七) 會議地點
廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產業(yè)園18棟304公司會議室。 |
(一)審議《關于公司擬申請銀行貸款并由第三方提供擔保的議案》
公司根據(jù)經營需要,擬向中國工商銀行華南支行申請無抵押信用貸款,金額不超過人民幣500萬元,用以補充流動資金。該項貸款,需由第三方提供擔保,擔保公司為廣州市融資再擔保有限公司、粵財普惠金融(廣東)融資再擔保有限公司,擔保費為貸款金額的1%。 具體金額、貸款期限、擔保和還款方式以公司最終與該銀行及擔保公司簽訂的合同為準,公司授權董事長與相關銀行簽訂貸款合同。 |
(二)審議《關于關聯(lián)方為公司申請銀行貸款提供反擔保的議案》
公司根據(jù)經營需要,擬向中國工商銀行華南支行申請無抵押信用貸款,金額不超過人民幣500萬元,用以補充流動資金。該項貸款,需由第三方提供擔保,擔保公司為廣州市融資再擔保有限公司、粵財普惠金融(廣東)融資再擔保有限公司。經擔保公司要求,需由公司實際控制人葉德生及其配偶承擔個人連帶擔保責任,提供反擔保。 |
上述議案不存在特別決議議案,議案序號為 ;
上述議案不存在累積投票議案,議案序號為 ;
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案,議案序號為 ;
上述議案存在關聯(lián)股東回避表決議案,議案序號為(二);
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案,議案序號為 ;
上述議案 不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案,議案序號為 。
(一) 登記方式
1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章)法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章)、法定代表人的身份證;委托代理人出席的,須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證;委托代理人出席會議的,應持本人身份證、授權委托書辦理登記手續(xù)。 |
(二) 登記時間:2022年5月26日8:30至10:00
(三) 登記地點:廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產業(yè)園18棟304公司會議室。
(一) 會議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:谷文娜;
電話:020-39177818;
傳真:020-39177838。
(二) 會議費用:本次會議預期半天,與會股東的食宿和交通費自理。
《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2022年5月10日