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關于召開2022年第四次臨時股東大會通知公告

2022-05-10

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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開基本情況

(一)    股東大會屆次

本次會議為2022年第次臨時股東大會。

 

(二)  召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

 

(三)  會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召集符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,所做決議合法、有效。

 

(四)    會議召開方式

本次會議召開方式為:

 

本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。

 

(五)    會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間:2022年5月2610:00。

 

(六)    出席對象

1.      股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見下表)均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中, 不包含優(yōu)先股股東, 不包含表決權恢復的優(yōu)先股股東。

股份類別

證券代碼

證券簡稱

股權登記日

普通股

873212

潤鋒科技

2022520

 

2.  本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

 

(七)    會議地點

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產業(yè)園18304公司會議室。

 

二、會議審議事項

審議《關于公司擬申請銀行貸款并由第三方提供擔保的議案

公司根據(jù)經營需要,擬向中國工商銀行華南支行申請無抵押信用貸款,金額不超過人民幣500萬元,用以補充流動資金。該項貸款,需由第三方提供擔保,擔保公司為廣州市融資再擔保有限公司、粵財普惠金融(廣東)融資再擔保有限公司,擔保費為貸款金額的1%。

具體金額、貸款期限、擔保和還款方式以公司最終與該銀行及擔保公司簽訂的合同為準,公司授權董事長與相關銀行簽訂貸款合同。

 

審議《關于關聯(lián)方為公司申請銀行貸款提供反擔保的議案

公司根據(jù)經營需要,擬向中國工商銀行華南支行申請無抵押信用貸款,金額不超過人民幣500萬元,用以補充流動資金。該項貸款,需由第三方提供擔保,擔保公司為廣州市融資再擔保有限公司、粵財普惠金融(廣東)融資再擔保有限公司。經擔保公司要求,需由公司實際控制人葉德生及其配偶承擔個人連帶擔保責任,提供反擔保。

 

上述議案不存在特別決議議案,議案序號為   

上述議案不存在累積投票議案,議案序號為   ;

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案,議案序號為   ;

上述議案存在關聯(lián)股東回避表決議案,議案序號為(二);

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案,議案序號為   ;

上述議案 不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案,議案序號為   。

三、會議登記方法

(一)    登記方式

1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章)法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章)、法定代表人的身份證;委托代理人出席的,須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證;委托代理人出席會議的,應持本人身份證、授權委托書辦理登記手續(xù)。

 

(二)  登記時間:20225268301000

 

(三)  登記地點:廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產業(yè)園18棟304公司會議室。

四、其他

(一)  會議聯(lián)系方式:
    聯(lián)系人:谷文娜;
   
電話:020-39177818

   
傳真:020-39177838。

(二)  會議費用:本次會議預期半天,與會股東的食宿和交通費自理。

 

五、    備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2022510