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關(guān)聯(lián)交易公告

2022-05-10

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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、            關(guān)聯(lián)交易概述

(一)  關(guān)聯(lián)交易概述

公司根據(jù)經(jīng)營需要,擬向中國工商銀行華南支行申請(qǐng)無抵押信用貸款,金額不超過人民幣500萬元,用以補(bǔ)充流動(dòng)資金。該項(xiàng)貸款,需由第三方提供擔(dān)保,擔(dān)保公司為廣州市融資再擔(dān)保有限公司、粵財(cái)普惠金融(廣東)融資再擔(dān)保有限公司,擔(dān)保費(fèi)為貸款金額的1%。經(jīng)擔(dān)保公司要求,需由公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任,提供反擔(dān)保。

 

(二)  表決和審議情況

202259日,公司召開了第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議,審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司申請(qǐng)銀行貸款提供反擔(dān)保的議案》,關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣和葉德明先生回避表決,因非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù),直接提交股東大會(huì)審議。

 

(三)  本次關(guān)聯(lián)交易 不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況

二、            關(guān)聯(lián)方基本情況

1.      自然人

姓名:葉德生

住所:廣州市海珠區(qū)赤崗石榴崗路

關(guān)聯(lián)關(guān)系:系公司控股股東,同時(shí)系公司的法定代表人,在公司擔(dān)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù),為公司實(shí)際控制人。

2.      自然人

姓名:劉靜宇

住所:廣州市海珠區(qū)赤崗石榴崗路

關(guān)聯(lián)關(guān)系:系公司實(shí)際控制人葉德生先生的配偶

 

三、            交易的定價(jià)政策、定價(jià)依據(jù)及公允性

(一)    定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的此次關(guān)聯(lián)交易是關(guān)聯(lián)方與擔(dān)保公司、公司之間的真實(shí)意思表示,關(guān)聯(lián)方為公司貸款提供反擔(dān)保不收取費(fèi)用,對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響,不會(huì)導(dǎo)致公司利益的流失,公司獨(dú)立性不會(huì)因關(guān)聯(lián)交易受到不利影響,不存在損害公司及其他股東利益的情形。

 

四、            交易協(xié)議的主要內(nèi)容

目前,相關(guān)協(xié)議尚未簽署,待公司股東大會(huì)審議通過該事項(xiàng)后簽署正式書面合同,具體情況以正式簽署的合同為準(zhǔn)。

 

五、            關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響

 

本次關(guān)聯(lián)交易是關(guān)聯(lián)方為公司貸款提供的關(guān)聯(lián)反擔(dān)保,有利于公司順利取得銀行貸款,補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,屬于關(guān)聯(lián)方對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持,屬于偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易;該關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司利益的情形,對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果、業(yè)務(wù)完整性和獨(dú)立性不會(huì)造成重大不利影響。

 

六、            備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》

 

 

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

 董事會(huì)

2022510