實現(xiàn)相關利益者價值最大化并獲得認同
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、 對外投資概述
（一） 基本情況
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公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬申請注冊成立全資子公司，公司名稱為潤鋒（佛山）新材料科技有限公司，注冊地址為佛山市順德區(qū)，注冊資金為人民幣1000萬元。 |
（二） 是否構成重大資產(chǎn)重組
本次交易 不構成重大資產(chǎn)重組。
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根據(jù)《非上市公眾公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》以及《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)并購重組業(yè)務規(guī)則適用指引第 1 號——重大資產(chǎn)重組》的規(guī)定“掛牌公司向全資子公司或控股子公司增資、新設全資子公司或控股子公司，不構成重大資產(chǎn)重組”，因此，公司本次對外投資事項不構成重大資產(chǎn)重組。 |
（三） 是否構成關聯(lián)交易
本次交易 不構成關聯(lián)交易。
（四） 審議和表決情況
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廣州潤鋒科技股份有限公司于 2022年4月21日召開的第二屆董事會十三次審議通過了《關于公司對外投資成立全資子公司的議案》。表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。根據(jù)《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》有關規(guī)定，本次對外投資無需提交股東大會審議。本次對外投資不構成關聯(lián)交易。 |
（五） 交易生效需要的其它審批及有關程序 （如適用）
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本次對外投資設立全資子公司需要在注冊地工商行政管理部門辦理工商登記手續(xù)，擬設立子公司的名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍等信息最終以當?shù)毓ど绦姓芾聿块T登記為準。 |
（六） 本次對外投資 不涉及進入新的領域
（七） 投資對象是否開展或擬開展私募投資活動
本次交易標的 不涉及開展或擬開展私募投資活動， 不是已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記為私募基金管理人， 不會將公司主營業(yè)務變更為私募基金管理業(yè)務。
（八） 不涉及投資設立其他具有金融屬性的企業(yè)
本次投資不涉及投資設立小額貸款公司、融資擔保公司、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、典當公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等其他具有金融屬性的企業(yè)。
二、 投資標的基本情況
（一）出資方式
本次對外投資的出資方式為： 現(xiàn)金
本次對外投資的出資說明
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本次對外投資以公司自有資金出資。 |
（二）投資標的基本情況
名稱：潤鋒（佛山）新材料科技有限公司
注冊地址：佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海村委會二支工業(yè)大道3號海創(chuàng)大族機器人智造中心13棟202室
經(jīng)營范圍：新材料技術研發(fā)；工程和技術研究和試驗發(fā)展；新材料技術推廣服務；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；銷售代理；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目），具體以工商登記部門核準為準。
公司及各投資人、股東的投資規(guī)模、方式和持股比例：
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投資人名稱 |
出資額或投資金額 |
出資方式 |
認繳/實繳 |
出資比例或持股比例 |
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廣州潤鋒科技股份有限公司 |
10,000,000.00 |
現(xiàn)金 |
認繳 |
100% |
三、 對外投資協(xié)議的主要內容
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廣州潤鋒科技股份有限公司設立全資子公司科技有限公司，注冊資本1000萬元，由公潤鋒科技100%出資。 |
四、 對外投資的目的、存在風險和對公司的影響
（一） 本次對外投資的目的
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本次對外投資設立全資子公司，目的是把研發(fā)項目獨立出來，加大人力物力投入，有利于產(chǎn)品和技術研究工作的縱深開展，優(yōu)化公司的戰(zhàn)略布局，增強公司未來的盈利能力，對公司長期發(fā)展具有積極意義。 |
（二） 本次對外投資可能存在的風險
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擬設立的全資子公司成立后可能存在一定的技術風險、經(jīng)營風險和管理風險。潤鋒科技已經(jīng)完成前期技術積累，基本具備市場應用的能力，能夠較好克服技術風險。對于企業(yè)經(jīng)的營風險和管理風險，潤鋒科技將進一步健全和完善全資子公司的治理結構，加強內部控制建設，實行有效監(jiān)管機制，最大限度降低各類風險。 |
（三） 本次對外投資對公司的未來財務狀況和經(jīng)營成果影響
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本次對外投資有利于公司新產(chǎn)品的研發(fā)，符合公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方向，提升公司的市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，對公司未來的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。 |
五、 備查文件目錄
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《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2022年5月10日
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