實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價(jià)值最大化并獲得認(rèn)同
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會(huì)議召開情況
1. 會(huì)議召開時(shí)間：2022年5月9日
2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
4. 發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年4月29日以書面方式發(fā)出
5. 會(huì)議主持人：葉德生
6. 會(huì)議列席人員：全體監(jiān)事
7. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
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本次會(huì)議的召集、召開及表決均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
（一） 審議通過《關(guān)于公司對(duì)外投資成立全資子公司的議案》
1.議案內(nèi)容：
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公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬申請(qǐng)注冊成立全資子公司，公司名稱為潤鋒（佛山）新材料科技有限公司，注冊地址：佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海村委會(huì)二支工業(yè)大道3號(hào)海創(chuàng)大族機(jī)器人智造中心13棟202室，注冊資金為人民幣1000萬元，經(jīng)營范圍為：新材料技術(shù)研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；銷售代理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目），具體以工商登記部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 無需提交股東大會(huì)審議。
（二） 審議通過《關(guān)于公司擬申請(qǐng)銀行貸款并由第三方提供擔(dān)保的議案》
1.議案內(nèi)容：
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公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向中國工商銀行華南支行申請(qǐng)無抵押信用貸款，金額不超過人民幣500萬元，用以補(bǔ)充流動(dòng)資金。該項(xiàng)貸款，需由第三方提供擔(dān)保，擔(dān)保公司為廣州市融資再擔(dān)保有限公司、粵財(cái)普惠金融（廣東）融資再擔(dān)保有限公司，擔(dān)保費(fèi)為貸款金額的1%。具體金額、貸款期限、擔(dān)保和還款方式以公司最終與該銀行及擔(dān)保公司簽訂的合同為準(zhǔn)，公司授權(quán)董事長與相關(guān)銀行簽訂貸款合同。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（三） 審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司申請(qǐng)銀行貸款提供反擔(dān)保的議案》（適用于非關(guān)聯(lián)董事不足三人的情形）
1.議案內(nèi)容：
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公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向中國工商銀行華南支行申請(qǐng)無抵押信用貸款，金額不超過人民幣500萬元，用以補(bǔ)充流動(dòng)資金。該項(xiàng)貸款，需由第三方提供擔(dān)保，擔(dān)保公司為廣州市融資再擔(dān)保有限公司、粵財(cái)普惠金融（廣東）融資再擔(dān)保有限公司。經(jīng)擔(dān)保公司要求，需由公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，提供反擔(dān)保。 |
2.回避表決情況
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關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣和葉德明先生回避表決。 |
3.議案表決結(jié)果：
因非關(guān)聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會(huì)審議。
（四） 審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
1.議案內(nèi)容：
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公司擬召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議此次會(huì)議相關(guān)議案。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 無需提交股東大會(huì)審議。
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《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年5月10日
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