本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）    會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年5月5日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司辦公室

3.會(huì)議召開方式：  （ ）

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：葉德生

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共9人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)27,946,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9888%。

其中通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)的股東共0人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

 

（三）    公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人，列席4人，董事葉德欣因外出有事缺席（如適用）；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；

3.公司董事會(huì)秘書 列席會(huì)議；

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人盧月妹列席會(huì)議。

 

二、議案審議情況

（一）  審議通過《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由董事會(huì)匯報(bào)2021年度工作情況。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)27,946,900股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

 

（二）  審議通過《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由監(jiān)事會(huì)匯報(bào)2021年度工作情況。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)27,946,900股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

 

（三）  審議通過《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度《審計(jì)報(bào)告》，公司予以匯報(bào)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)27,946,900股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

 

（四）  審議通過《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告予以匯報(bào)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)27,946,900股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

 

（五）  審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2021年度利潤分配預(yù)案予以匯報(bào)。詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2021年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》（公告編號：2022-023）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)27,946,900股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

 

（六）  審議通過《關(guān)于公司2021年度報(bào)告及摘要的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2021年年度報(bào)告》（公告編號：2022-019）和《廣州潤鋒科技股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》（公告編號：2022-020）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)27,946,900股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

 

（七）  審議通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算情況予以匯報(bào)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)27,946,900股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

 

（八）  審議通過《關(guān)于公司章程修訂的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2022-024）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)27,946,900股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

本議案涉及特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。（如適用）

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

 

三、            律師見證情況

（一）律師事務(wù)所名稱：上海錦天城（廣州）律師事務(wù)所

 

（二）律師姓名：賈名堃、張梅

 

（三）結(jié)論性意見

律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效，本次股東大會(huì)合法有效。

 

四、            備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司2021年年度股東大會(huì)決議》

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月6日