實現(xiàn)相關(guān)利益者價值最大化并獲得認同
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 股東大會屆次
本次會議為2021年年度股東大會。
（二） 召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三） 會議召開的合法性、合規(guī)性
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本次會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 |
（四） 會議召開方式
本次會議召開方式為：
（ ）
（五） 會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年5月5日14：00-18：00。
（六） 出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
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股份類別 |
證券代碼 |
證券簡稱 |
股權(quán)登記日 |
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普通股 |
873212 |
潤鋒科技 |
2022年4月29日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。
3. 律師見證的相關(guān)安排（如有）。
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本公司聘請的上海錦天城（廣州）律師事務(wù)所相關(guān)律師。 |
（七） 會議地點
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廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。 |
（一）審議《關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案》
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《2021年度董事會工作報告》。 |
（二）審議《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》
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《2021年度監(jiān)事會工作報告》。 |
（三）審議《關(guān)于公司2021年度財務(wù)審計報告的議案》
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《2021年度財務(wù)審計報告》。 |
（四）審議《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》
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《2021年度財務(wù)決算報告》。 |
（五）審議《關(guān)于公司2021年度利潤分配的議案》
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根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2021年度利潤分配預(yù)案予以匯報。詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2021年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》（公告編號：2022-023）。 |
（六）審議《關(guān)于2021年度報告及摘要的議案》
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具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2021年年度報告》（公告編號：2022-019）和《廣州潤鋒科技股份有限公司2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-020）。 |
（七）審議《關(guān)于公司2022年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
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根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2021年度財務(wù)預(yù)算情況予以匯報。 |
（八）審議《關(guān)于公司章程修訂的議案》
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根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2022-024）。 |
上述議案存在特別決議議案，議案序號為（八）；
上述議案不存在累積投票議案，議案序號為 ；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為 ；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為 ；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，議案序號為 ；
上述議案 不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案，議案序號為 。
（一） 登記方式
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1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。 |
（二） 登記時間：2022年5月5日13：30-14：00。
（三） 登記地點：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。
（一） 會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：谷文娜；
電話：020-39177818；
傳真：020-39177838。
（二） 會議費用：本次會議預(yù)期半天，與會股東的食宿和交通費自理。
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（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋公章的《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》 （二）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋公章的《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第五次會議決議》 （三）《廣州潤鋒科技股份有限公司2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2022年4月11日
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