實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價(jià)值最大化并獲得認(rèn)同
|
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
一、 審議及表決情況
|
2022年4月8日，公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬制訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司印鑒管理制度〉的議案》。表決結(jié)果：5票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。本議案無需提交股東大會(huì)審議。 |
二、 制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示：
|
廣州潤鋒科技股份有限公司 印鑒管理制度
第一條 為了保證廣州潤鋒科技股份有限公司（下稱“公司”）印鑒保管以及使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，依據(jù)公司規(guī)范運(yùn)營、防范風(fēng)險(xiǎn)的管理規(guī)定，有效地維護(hù)公司利益，特制定本管理制度 第二條 本管理制度所指印鑒包括公司公章、法定代表人印章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章、倉庫專用章等具有法律效力的印章。 第三條 本管理制度適用于公司公文、信函、授權(quán)委托書、證件、證明、證書、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及對(duì)外簽署的合同、協(xié)議、或發(fā)出的邀約、要約、承諾及其他須用印鑒的文件等。 第四條 印鑒授權(quán)管理和使用部門： （一）公司印章由董事長授權(quán)以下部門分別管理和使用： 1、公司公章由董事長授權(quán)董事長辦公室保管，由董事會(huì)決定或由總經(jīng)理申請(qǐng)由董事長批準(zhǔn)使用。 2、合同專用章由公司人資行政部門負(fù)責(zé)管理和使用； 3、法定代表人章由財(cái)務(wù)部門管理和使用且僅限于財(cái)務(wù)單據(jù)、報(bào)表、票據(jù)方面的使用。 4、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理和使用。倉庫專用章由倉庫保管負(fù)責(zé)人保管和使用。 5、公司其他部門因工作需要配置其他用途公章時(shí)亦應(yīng)按本辦法執(zhí)行。 6、凡因工作需要并符合本條規(guī)定配置印章或更換印章需向公司人資行政部逐級(jí)上報(bào)書面申請(qǐng)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)同意后配置或更換印章。 7、印鑒刻制由公司人資行政部負(fù)責(zé)，經(jīng)公安機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，到指定的單位刻制；印鑒的規(guī)格、樣式由公司人資行政部按有關(guān)規(guī)定辦理。無需核準(zhǔn)但公司因業(yè)務(wù)或管理需要的印鑒由公司人資行政部門報(bào)逐級(jí)上報(bào)董事長批準(zhǔn)刻制。 第五條 印鑒的管理 （一）公司的所有印鑒，均由公司人資行政部負(fù)責(zé)登記、留樣并確定印鑒保管及使用責(zé)任人（以下簡稱印鑒保管責(zé)任人，一般為各部門負(fù)責(zé)人）。印鑒啟用時(shí)由公司人資行政部下發(fā)《關(guān)于公司啟用有關(guān)____章的通知》（詳見本管理制度附件一），注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍和啟用印模。 （二）人資行政部向印鑒保管責(zé)任人移交印鑒時(shí)，應(yīng)填寫《公司印鑒留樣備案表》（詳見本管理辦法附件二）。 （三）由于印鑒磨損而更換印鑒，仍需在公司人資行政部登記、留樣。 （四）公司部門撤銷或重組，原部門有關(guān)印鑒交回公司人資行政部，由公司人資行政部負(fù)責(zé)銷毀。 （五）嚴(yán)禁印鑒保管責(zé)任人將印鑒轉(zhuǎn)借他人。 （六）印鑒丟失時(shí)，印鑒保管責(zé)任人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司人資行政部書面報(bào)告，公司人資行政部應(yīng)及時(shí)采取相關(guān)補(bǔ)救措施，包括但不限于追查印鑒下落、公告印鑒作廢、對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰等。 （七）公司決定需要停用印鑒的，由董事長簽字同意后由公司人資行政部下發(fā)《關(guān)于公司停用有關(guān)____章的通知》（詳見本管理辦法附件三）將停用原因、時(shí)間通知公司各有關(guān)部門，并收回停用的印鑒切角封存或銷毀。 （八）各部門不得擅自刻制印鑒，違反本項(xiàng)規(guī)定致公司造成的全部經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人向公司承擔(dān)全額賠償責(zé)任。 第六條 印鑒保管責(zé)任人的職責(zé) 公司所有印鑒保管責(zé)任人應(yīng)遵守本條以下規(guī)定： （一）印鑒保管責(zé)任人每天下班前應(yīng)檢查印鑒是否齊全，并將印鑒鎖進(jìn)保險(xiǎn)柜或辦公室專用抽屜等保管設(shè)備內(nèi)，妥善保管，不得將印鑒存放在辦公桌面；次日上班后，應(yīng)首先檢查所保管印鑒，若發(fā)現(xiàn)意外情況應(yīng)立即報(bào)告。 （二）印鑒保管責(zé)任人因事、病、休假等原因不在崗位時(shí)，印鑒授權(quán)人應(yīng)指定他人代管印鑒，印鑒保管責(zé)任人要向代管人員交接工作，交代用印時(shí)的注意事項(xiàng)。印鑒保管責(zé)任人正常上班后，代管人員應(yīng)向?qū)９苋藛T交接工作。 （三）印鑒保管責(zé)任人要堅(jiān)持原則，遵守保密規(guī)定，嚴(yán)格照章用印。未按批準(zhǔn)權(quán)限用印或用印審批手續(xù)不全的，印鑒保管責(zé)任人不予用印；經(jīng)辦人拒絕印鑒保管責(zé)任人審核文件內(nèi)容或?qū)徟掷m(xù)的，印鑒保管責(zé)任人可拒絕用印并報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。 （四）印鑒保管責(zé)任人用印蓋章位置要準(zhǔn)確、恰當(dāng)，印跡要端正清晰，印鑒的名稱與用印件的落款要一致，不漏蓋、不多蓋。 （五）印鑒保管責(zé)任人不得擅自用印，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理；若因擅自用印導(dǎo)致公司遭受經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，由其承擔(dān)全部賠償責(zé)任并按公司有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行處罰。 （六）印鑒保管責(zé)任人離職時(shí)，其管理的印鑒記錄和檔案須作為員工離職移交工作的一部分。印鑒保管責(zé)任人離職時(shí)，須辦理分管印章、印章使用登記簿的移交手續(xù)并填寫《印章交接單》（詳見本辦法附件四）后方可辦理離職手續(xù)。 7、禁止任何人未經(jīng)批準(zhǔn)攜帶公章外出。如確需帶出使用時(shí)，須經(jīng)董事長批準(zhǔn)并填寫《公章外出使用審批單》（詳見本辦法附件五）方可帶出；非公章專管人員攜帶外出時(shí)，用印人還應(yīng)填寫本辦法附件四的《印章交接單》辦理交接手續(xù)后方可帶出。 第七條 各類印鑒的使用規(guī)定 （一）公司章的使用 1、辦理使用公司印章的事項(xiàng)，須由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人認(rèn)真填寫相應(yīng)的《文件審批表》（附件八），并按取得相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)的書面審批同意后，連同需用印的文件等一并交印章保管責(zé)任人，由其審核審批手續(xù)齊備后，在用章登記本登記后用印，不用再填寫《公司用印審批單》。 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員需要用章時(shí)，須填寫《公司用印審批單》（詳見本管理辦法附件六）并按上述規(guī)定報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可到印章保管責(zé)任人出用印。 印章使用的審批類別為： 公司對(duì)外公文、內(nèi)部公文、人事調(diào)整文件、薪酬調(diào)整文件、重要會(huì)議記要、重大合同及協(xié)議、重大要約與承諾等，需使用公司公章的，須經(jīng)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理認(rèn)為必要的，須經(jīng)董事長審批。 董事會(huì)、股東會(huì)的文件、決議，公司高管或部門人事調(diào)整文件，涉案法律文書（法人授權(quán)委托書、訴狀、仲裁申請(qǐng)、答辯文件、執(zhí)行申請(qǐng)書等文件），需使用公司公章的及法人簽名的，須經(jīng)董事長審批。 業(yè)務(wù)部門日常簽訂的經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)往來及行政辦證審批類的授權(quán)委托書、轉(zhuǎn)賬單據(jù)、信函、介紹信（開具時(shí)必須按要求認(rèn)真填寫存根）、證明、協(xié)議、業(yè)務(wù)報(bào)表等文件需要加蓋印鑒的，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要的，須經(jīng)總經(jīng)理審批。 公司印章、法定代表人印章、財(cái)務(wù)專用章及公司其他印鑒（合同專用章除外）所用印的文件、資料、附件資料由用章部門保管，《公司用印審批單》作為用印憑據(jù)檔案由人資行政部印章保管責(zé)任人留存。 涉及法律訴訟或仲裁等重要事項(xiàng)需要使用印章的，除按印章審批程序申請(qǐng)外，須同時(shí)經(jīng)公司法律顧問審核簽字后方可使用。 4、禁止在手寫文件上加蓋公司印章。 5、禁止在內(nèi)容填寫不全的文件或空白的紙張、介紹信、信函、證件、授權(quán)委托書、發(fā)文批準(zhǔn)書、業(yè)務(wù)報(bào)表 、邀請(qǐng)函上加蓋公司印章。 6、公司印章、法定代表人印章、合同專用章由董事長辦公室或人資行政部的印章保管責(zé)任人負(fù)責(zé)保管。 （二）合同專用章的使用規(guī)定 1、對(duì)外簽署的合同或協(xié)議，應(yīng)按公司《合同簽訂規(guī)定》辦理審批程序并填寫《合同審批表》。 2、公司合同專用章由人資行政部的印章保管責(zé)任人負(fù)責(zé)保管。 3、需使用合同專用章時(shí)，印章保管責(zé)任人查看《合同審批表》（附件九），合同須按審批程序，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可用印，不用再填寫《公司用印審批單》?？偨?jīng)理認(rèn)為必要的重大合同須經(jīng)律師簽名方可用印。重大合同或協(xié)議總經(jīng)理認(rèn)為有必要的，須經(jīng)董事長審批。 4、用印的合同上應(yīng)當(dāng)先由合同授權(quán)簽約代表人簽字并注明年、月、日后，方可用印。 5、禁止在手寫合同或合同內(nèi)容填寫不全的合同上加蓋公司合同專用章。 6、對(duì)外簽署的合同或協(xié)議等，須在合縫處加蓋合同專用章。 （三）財(cái)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財(cái)務(wù)印章的無須辦理本條第（一）項(xiàng)的審批程序。公司對(duì)外報(bào)送的各類業(yè)務(wù)報(bào)表（財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等）及其他需用公司財(cái)務(wù)印章的文本等，須按規(guī)定辦理用印手續(xù)。 （四）公司其他各部門印章、業(yè)務(wù)專用章的使用，由相關(guān)部門或部門做出相關(guān)規(guī)定并報(bào)公司人資行政部備案。各部門須在本部門設(shè)立用章登記臺(tái)賬，由各部門印章保管責(zé)任人登記、管理。 （五）公司各類印章實(shí)行用印登記制度，印章保管責(zé)任人應(yīng)每年度的12月31日前應(yīng)將該期間填寫的《印章使用登記簿》（詳見本管理制度附件七）移交公司檔案保管人存檔。 第八條 法律責(zé)任 （一）任何人員必須嚴(yán)格依照本制度規(guī)定程序使用印章，不符合本制度規(guī)定時(shí)，不得擅自使用。 （二）違反本制度的規(guī)定使用印章，造成丟失、盜用、仿制等，依情節(jié)輕重，對(duì)責(zé)任者處罰直至追究法律責(zé)任。 第九條 附則 （一）本制度附公司印鑒管理的相關(guān)文件范本。 （二）本制度自董事會(huì)審議通過后生效。 （三）本制度由公司董事會(huì)制定、修訂和解釋。 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年4月11日
關(guān)注官方微信