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關(guān)于擬修訂《公司章程》公告

2022-04-11

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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、    修訂內(nèi)容

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則等相關(guān)規(guī)定,公司擬修訂《公司章程》的部分條款,修訂對(duì)照如下:

原規(guī)定

修訂后

新增第九章第四節(jié) 公司申請(qǐng)終止掛牌或強(qiáng)制終止掛牌情形下中小股東權(quán)益的保護(hù)

第九章

第四節(jié) 公司申請(qǐng)終止掛牌或強(qiáng)制終止掛牌情形下中小股東權(quán)益的保護(hù)

第一百七十四條:本章程中的中小股東是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

第一百七十五條:公司申請(qǐng)終止掛牌應(yīng)當(dāng)召開(kāi)股東大會(huì)作出決議,決議須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò),并須經(jīng)出席會(huì)議的中小股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。在召開(kāi)股東大會(huì)前,公司應(yīng)當(dāng)披露終止掛牌原因及終止掛牌后的發(fā)展戰(zhàn)略,包括并購(gòu)重組安排、經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃、重新掛牌或上市安排等。

第一百七十六條:公司被強(qiáng)制終止掛牌后,公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等相關(guān)責(zé)任主體,應(yīng)當(dāng)按照法律規(guī)定履行有關(guān)義務(wù)及公開(kāi)承諾要求,積極配合地方政府、證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、證券交易所做好終止掛牌相關(guān)工作,切實(shí)履行公司終止掛牌后正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)職責(zé)。

新增后續(xù)條款序號(hào)在新增基礎(chǔ)上依次類(lèi)推

二、章程原第一百七十五條及其后的條目編號(hào)相應(yīng)變更為第一百七十八條至二百〇四條。

是否涉及到公司注冊(cè)地址的變更:

除上述修訂外,原《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變,前述內(nèi)容尚需提交公司股東大會(huì)審議,具體以工商行政管理部門(mén)登記為準(zhǔn)。

 

二、    修訂原因

根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司股票終止掛牌實(shí)施細(xì)則》第二十八條的規(guī)定:掛牌公司應(yīng)當(dāng)在公司章程中設(shè)置關(guān)于終止掛牌中投資者保護(hù)的專(zhuān)門(mén)條款,對(duì)主動(dòng)終止掛牌和強(qiáng)制終止掛牌情形下的股東權(quán)益保護(hù)作出明確安排;公司擬對(duì)公司章程進(jìn)行修訂。

 

三、    備查文件

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2022411